| ACTA No 25 |
|
ACTA No 25 SESIÓN DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA MANAGUA, NICARAGUA, DICIEMBRE 6, 2006 Se comprobó el quórum, registrándose la presencia de los miembros: Dr. Kenneth Hoadley, Presidente (EAP); Ing. Mario Ruiz, Vicepresidente (UFG); Irma Acosta de Fortín, Tesorera (UJCV); Lic, C. Reynaldo López N., Fiscal (UTEC); Dra. Herminia Perla, Vocal (UNADECA); Dr. Gilberto Bergman, Vocal (UCC); Ing.Adolfo Araujo (Comisión de Acreditación); Lic. Cástulo Hernández (UNICO); Ing. R. Cisneros Lazo (UNIVO); Lic. Felipe Rolando Peña (UNIVO); Lic. Senén Villanueva (USPS); Lic. Ricardo Antillón (UTH); Dr. Gonzalo Espinoza (UNICI); Dr. Carlos Espinoza (UAM); Mario Rodríguez Abud (UAM); Dr. B. Cortés (UENIC); Lic. Kathia Sehtman (UNIVALLE); Silvio de Franco UTM); Irene Rojas (UTM); Michelle Molina (UNICARM); Omar Aragón (UNICARM); Lic. Ana María LLobet (Secretaria Ejecutiva), y el MS. Carlos Eduardo Echeverría (UNITEC) Secretario que da fe. Luego de lo cual, se pasó al punto único de la sesión: Modificación de los Estatutos: Se informó que se envió el documento vía electrónica, se recibieron sugerencias de algunas universidades, las que se discutieron en Junta Directiva que elaboró el Proyecto (Versión 5 diciembre 2006), en base al trabajo de proposición y de integración de Carlos R. López Nuila. Irma Acosta fue encargada de estudiar lo de la sede, lo que hizo con el correspondiente apoyo jurídico. Se recordó que para modificar los Estatutos es necesario contar al menos con 2/3 de los votos. En representación de la Junta Directiva presentó el proyecto el Lic. López Nuila, y la discusión arrojó los siguientes resultados: Art. 1. No hay modificación. Art. 2. Se aprobó conforme al Proyecto. Art. 3. No hay modificación. Art. 4. Se aprobó conforme al Proyecto. Art. 5. Se aprobó conforme al Proyecto, pero mejorando su redacción: “La Asociación organizará y promoverá procesos de acreditación de carácter institucional y por programas.” Se propuso que una comisión de estilo mejore redacción. Art. 6. Se aprobó conforme al Proyecto. Y modificando redacción a propuesta de Carlos Espinoza: “Para efectos de cumplir con los procesos de acreditación se constituirá una Comisión de Acreditación integrada por un miembro por cada país propuesto por el capítulo correspondiente y presidida por un Coordinador, nombrados todos ellos por la Asamblea General. Ninguno de los integrantes puede ser rector o representante permanente de su universidad ante AUPRICA. La Comisión de Acreditación será autónoma en sus funciones y resoluciones”. Art. 7. Se aprobó conforme al Proyecto. E) Agregar: “… o programas”. Cambio de letras: * Elaborar y actualizar el sistema de acreditación y los manuales técnicos que procedan. * Asegurar los necesarios procesos de capacitación. Art. 8. No hay modificación Art. 9. No hay modificación. Art. 10. Se aprobó conforme al Proyecto. Art. 11. Se aprobó conforme al Proyecto. Pero en el párrafo 2, agregar: “.. .lo cual será notificado por el secretario de la Junta Directiva”; y en párrafo 3, agregar: “…de todo lo cual se informará a la Asamblea General. Se elimina última frase: ”De persistir…” Art. 12. Se aprobó conforme al Proyecto. Art. 13. Se aprobó conforme al Proyecto. Art. 14. No hay modificación. Art. 15. No hay modificación. Art. 16. Se aprobó conforme al Proyecto. Art. 17. No hay modificación. Art. 18. No hay modificación. Art. 19. No hay modificación. Art. 20. No hay modificación. Art. 21. No hay modificación. Art. 22. No hay modificación. Art. 23. Se aprobó conforme al Proyecto, menos el inciso f) que hay que pasarlo a atribuciones a la Asamblea. Además se agrega: * “Trasladar oportunamente al conocimiento de las universidades miembros el contenido de las decisiones y resoluciones que aporte.” * “Designar representantes ante el SICA y otros organismos a los que pertenece.” Art. 24. No hay modificación. Art. 25. No hay modificación. Art. 26. No hay modificación. Art. 27. Se aprobó conforme al Proyecto, corrigiendo: “sobre la situación de financiera de..” Art. 28. No hay modificación. Art. 29. Se agrega: “sustituir temporalmente”. Art. 30. No hay modificación. Art. 31. Se agrega: *“Apoyar a la Junta Directiva y a la Comisión de Acreditación en sus funciones.” *”Garantizar el enlace permanente entre los miembros.” Art. 32. No hay modificación. Art. 33 No hay modificación. Art. 34. Agregar: “..convocada para tal efecto.” Por tanto quedan aprobados los Estatutos modificados, cuya nueva versión, a cargo de la Secretaría Ejecutiva, se anexa a la presente Acta. Hecho lo cual, se cerró la sesión extraordinaria. |
